证券代码：834657 证券简称：ST名传 主办券商：国融证券

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上海名传信息技术股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘仁祺

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,420,000股，占公司有表决权股份总数的 88.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认接受资产捐赠暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上海名传信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 名传”）已收到上海汀胜贸易有限公司无偿捐赠的其原持有的上海芬爻贸易有限公司 100%的股权，并于 2022 年 12 月 30 日完成工商变更，上海汀胜贸易有限公司原为上海芬赢贸易有限公司 100%控股的公司，上海芬赢贸易有限公司为公司的控股股东，上述捐赠构成关联交易。

截至 2022 年 12 月 30 日，上海芬爻贸易有限公司注册资本为 600 万元人民币，实收资本为 500 万元人民币。为消除 ST 名传补缴资本的义务，上海芬爻贸易有限公司股东同意将其注册资本 600 万元人民币降至 500 万元人民币，并在上海科技报上进行公告。此外，资产捐赠方上海汀胜贸易有限公司出具承诺，承诺减资完成前，如果涉及到补缴出资义务，全部由资产捐赠方承担。采取上述措施后，该项捐赠不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：

普通股同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海芬赢贸易有限公司。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海名传信息技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议》

上海名传信息技术股份有限公司

董事会

2023年 3月 13日